公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-005

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频、通讯）

如遇上海疫情需居家办公情况，会议召开方式为视频、通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00-12：00。

因受疫情影响，通过网络视频、通讯参会股东当场表决，表决相关材料以邮件方式发送到公司。

公告编号：2022-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831116 腾远股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海天衍禾律师事务所指定的两名律师。
（七）会议地点

上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事会 2021 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会汇报董事 2021 年度工作情况；报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2021 年度监事会工作报告》提请本次监事会审议。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

详见公于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2022-005

（www.neeq.com.cn ）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2021 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，制定了《2021 年度财务决算报告》，现提交本次董事会审议。（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2021 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2022 年度财务预算报告》，现提交本次董事会审议。
（六）审议《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为更好的保障公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（七）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司将……
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