公告日期：2022-05-18

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 以视频会议方式投票表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长马淑娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,494,199 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马淑红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席的高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会 2021 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会汇报董事 2021 年度工作情况；报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 28,494,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2021 年监事会工作报告》提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 28,494,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

具体议案内容详见2022年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《腾远食品（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《腾远食品（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）
2.议案表决结果：

同意股数 28,494,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，制定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,494,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,494,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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