公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-007

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司

第三届届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长马淑娟女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金利用效率，增加公司和股东收益，公司于 2020 年 9 月 27

日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司购买理财产品的议案》，

公告编号：2022-007

授权公司管理层在总体上保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，在不 超过人民币 2,000 万元额度内循环使用闲置资金购买理财产品，投资期限自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，详见公司于 2020 年 9 月 30 日披露的《对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2020-027）。

2022 年度，公司拟购买理财产品预计金额为 4000 万元，超出上述股东大

会审议金额。根据目前公司实际经营及资金使用情况，公司将投资额度从 2000 万元增加到 4000 万元。单笔购买金额且在任一时刻购买理财产品的累计金额 不超过 4000 万元的范围内由董事会审议。投资项目董事会授权总经理在单笔 购买金额且任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币 3,000 万元的范 围内进行审批。具体如下：

1、投资品种：（1）银行理财产品：该等产品在银行内部的评级应为中低 风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；

（2）由公募基金管理公司发行的货币资金。

2、投资金额：任一时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额 不超过人民币 4000 万元，在上述额度内，自有资金可以滚动使用。

3、投资期限：自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2022-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《腾远食品（上海）股份有限公司第三届届董事会第十一次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

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