公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-005

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长马淑娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,994,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买厂房暨提请公司股东大会授权公司董事会办理
拟购买厂房相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司根据自身生产经营和战略发展需要，公司拟购买厂房用于日常经营， 预计购买金额不超 5000 万元，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会办 理拟购买厂房等相关事宜，授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 2 年。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充 分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管 理”。本次公司拟购买工业用厂房用于扩大生产经营，不构成重大资产重组。
详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-
004）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,994,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

（一）腾远食品（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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