公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-006

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马淑娟女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公 司法》、《腾远食品（上海）股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第四届

公告编号：2023-006

董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新 一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责。现提名马淑娟女士、 马志刚先生、马淑艳女士、马淑红女士、张璐女士为公司第四届董事会董事候 选人，上述提名人员均为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 20 日上午 10:00 在上海市共和新路 3699 号共和国
际商务广场 A1601 室公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会期半天。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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