公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-002

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 公司租用股东房产用 1,320,000 1,320,000

作办公

合计 - 1,320,000 1,320,000 -

（二） 基本情况
1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于

公告编号：2024-002

上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为办公场所，该房屋
建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，年租
金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。
2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和
马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1604 室和

1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，租赁期自 2024 年 1 月
1 日起至 2024 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万元，租赁合同签订后支付当年
房租。具体内容以租赁合同为准。
3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事 马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共
和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋作为办公场所，该房屋
建筑面积 156.85 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，年租
金人民币 43.20 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马 淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和
新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积

90.90 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，年租金人民币
24.00 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 23 日公司第四届董事会第四次会议审议了《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》，关联董事马淑娟、马淑艳、马淑刚、马淑红回避表决。根据公 司章程，无关联董事不足 3 人时，该议案直接提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述房屋租赁参考市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司和其

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