公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-004

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长马淑娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,994,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

未有其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计 2024 年内将
产生如下日常性关联交易：

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法
拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为
办公场所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024
年 12 月 31 日，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体
内容以租赁合同为准。

2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承 租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场
A 栋 1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，租
赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万元，
租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马 志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有
的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋
作为办公场所，该房屋建筑面积 156.85 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起
至 2024 年 12 月 31 日，年租金人民币 43.20 万元，租赁合同签订后支付当年
房租。具体内容以租赁合同为准。

4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志 刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的
位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场
所，该房屋建筑面积 90.90 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日，年租金人民币 24.00 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容

公告编号：2024-004

以租赁合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,994,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。因目前公司所有股东均为马淑娟、马淑艳的近亲属或由马淑娟实际控 制的企业，均为关……
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