公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋吉行先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状 况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2023 年度监事会 工作报告》提请本次监事会审议。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-009） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》，制定了《2023 年度财务决算报告》，现提交本次监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2024 年度财务预 算报告》，现提交本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2024-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为更好的保障 公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2023 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
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