公告日期：2024-04-25

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马淑娟女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

为董事会在全面了解公司经营管理状况、治理结构、内部管理和控制制度 执行状况后，进一步促进公司经营管理层依法行使职能，特此提交《2023 年度 总经理工作报告》供董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会
汇报董事会 2023 年度工作情况，报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大
会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-009） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》，制定了《2023 年度财务决算报告》，现提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2024 年度财务预 算报告》，现提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为更好的保障 公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2023 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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