公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-010

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

腾远食品（上海）股份有限（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召开了第
四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于审议<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2023 年年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，经董事会提议，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,347,007.04 元，母公司未分配利润为 3,745,743.68 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 10 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2024-010

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 5 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《腾远食品（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》。

腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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