公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-045

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：安信证券
深圳市兰亭科技股份有限公司董事长、监事会主席高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2022年 12 月 23 日审议并通过：

选举张许昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 26,306,709 股，占公司股本的 34.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张许昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 26,306,709 股，占公司股本的 34.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛录江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 509,425 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任钱军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 600,410 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张亚美女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,071,774 股，占公司股本的 9.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶建军女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 64,969 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张亚美女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。

公告编号：2022-045

上述聘任人员持有公司股份 7,071,774 股，占公司股本的 9.39%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年12 月 23 日审议关通过：

选举葛琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 28,863 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、独立董事意见

公司现任独立董事崔彦军、郭少明、王武对高级管理人员换届的决策程序、候选人
任职资格等发表了独立意见。内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号为：2022-046）。

公告编号：2022-045

四、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第四……
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