公告日期：2023-05-19

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 办券商：安信证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张许昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数50,313,962 股，占公司有表决权股份总数的 66.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2023年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,313,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

审议 2022 年董事会工作报告及独立董事述职报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,313,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,313,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事 2023 年薪酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,313,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年利润分配的议案》
1.议案内容：

为了应对疫情对企业后续的影响，保证公司运营资金的良性循环，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,313,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,313……
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