公告日期：2024-04-26

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：国投证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张许昌

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事崔彦军、郭少明、梅杰、刘政远、王武因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2024年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

审议 2023 年董事会工作报告及独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议
案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、高级管理人员 2024年薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、郭少明、王武对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、郭少明、王武对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、郭少明、王武对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向上海浦东发展银行股……
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