公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-008
证券代码:831118 证券简称:兰亭科技 主办券商:国投证券
深圳市兰亭科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
我们作为深圳市兰亭科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经核查公司董事薪酬方案,我们认为:公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模大小、实际经营情况及公司所处行来薪酬水平制定的,有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性,强化董事勤勉尽责的意识,有利于公司长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司 2023 年利润分配的议案》
我们审阅了公司《关于公司2023年度利润分配的议案》等相关资料,我们认为该利润分配预案是基于公司实际情况制定,综合考虑了公司未来十二个月的资金需求,维护了股东的利益,符合《公司章程》有关利润分配政策的规定,符合有关法律、法规的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
三、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
经核查,我们认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023 年度财务审计工作的要求。同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合
公告编号:2024-008
伙)为公司 2024 年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。
四、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
我们审阅了公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等相关资料,我们认为公司预计的2024年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。对于日常关联交易,公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,不存在损害投资者和债权人利益的情况,不存在损害其他股东利益的行为。
公司在对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事均予以回避,会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对2024年度各项日常关联交易所作出的安排,并同意将该议案提交股东大会审议。
五、《关于提名巫俊峰为公司董事的议案》
根据对本次提名董事的个人履历等相关资料的认真审核,我们认为:巫俊峰先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人,具有相应的任职资格能够胜任本公司该岗位工作,不是失信联合惩戒对象,不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况,也未曾受到中国征监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。
巫俊峰先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意:将上述提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。
独立董事:崔彦军、王武、郭少明
深圳市兰亭科技股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 26 日
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