• 最近访问:
发表于 2024-04-26 17:53:43 股吧网页版
兰亭科技:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-008

证券代码:831118 证券简称:兰亭科技 主办券商:国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为深圳市兰亭科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见

经核查公司董事薪酬方案,我们认为:公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模大小、实际经营情况及公司所处行来薪酬水平制定的,有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性,强化董事勤勉尽责的意识,有利于公司长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年利润分配的议案》

我们审阅了公司《关于公司2023年度利润分配的议案》等相关资料,我们认为该利润分配预案是基于公司实际情况制定,综合考虑了公司未来十二个月的资金需求,维护了股东的利益,符合《公司章程》有关利润分配政策的规定,符合有关法律、法规的规定。同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

经核查,我们认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023 年度财务审计工作的要求。同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合

公告编号:2024-008

伙)为公司 2024 年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

四、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

我们审阅了公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等相关资料,我们认为公司预计的2024年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。对于日常关联交易,公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,不存在损害投资者和债权人利益的情况,不存在损害其他股东利益的行为。

公司在对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事均予以回避,会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对2024年度各项日常关联交易所作出的安排,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于提名巫俊峰为公司董事的议案》

根据对本次提名董事的个人履历等相关资料的认真审核,我们认为:巫俊峰先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人,具有相应的任职资格能够胜任本公司该岗位工作,不是失信联合惩戒对象,不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况,也未曾受到中国征监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。

巫俊峰先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意:将上述提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

独立董事:崔彦军、王武、郭少明

深圳市兰亭科技股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500