公告日期：2021-11-29

云南蓝钻生物科技股份有限公司

章 程

2021 年 11 月修订

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 2

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 8

第五节 股东大会的召开 ...... 9

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 10

第五章 董事会...... 13

第—节董事 ...... 13

第二节 董事会 ...... 15

第六章 总经理等高级管理人员...... 18
第七章 监事会...... 20

第一节 监事 ...... 20

第二节 监事会 ...... 21

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 22

第一节 财务会计制度 ...... 22

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 23

第九章 信息披露...... 23
第十章 投资者关系管理...... 24

第一节 概述 ...... 24

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 25

第十一章 通知与公告...... 26
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26

第二节 解散和清算 ...... 27
第十三章 修改章程...... 29
第十四章 附则...... 30

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 云南蓝钻生物科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由原云南蓝钻生物科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原云南蓝钻生物科技有限公司经审计确认账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在昆明市工商行政管理登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：云南蓝钻生物科技股份有限公司

英文名称：Yunnan Blue Diamond BIO-Tech Co；Ltd

第四条 公司住所：云南省昆明市呈贡区马金铺新城高新技术产业基地
A6-2 地块 1 号工业标准厂房 5 层。邮政编码：650503。

第五条 公司注册资本为人民币 3730 万元。

第六条 公司的营业期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 高级管理人员是指法定高级管理人员和由本章程规定的其他高级管理人员，包括：公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由公司以股东大会决议所确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经
济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术的研究及开发；预包装食品兼散装食品、日化用品、化妆品、农副产品、保健食品的生产及销售。……
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