公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-019

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源
云南蓝钻生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长谭胜华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谭胜华先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举谭胜华先生为公司第三届董事会董事长。谭胜华先生为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

公告编号：2020-019

届满为止。谭胜华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任谭胜华先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任谭胜华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。谭胜华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任熊巍先生、李儇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任熊巍先生、李儇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。熊巍先生、李儇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-019

（四）审议通过《关于聘任朱莲英女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任朱莲英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。朱莲英女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任熊巍先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任熊巍先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。熊巍先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2020-019

云南蓝钻生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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