公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-003

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券
福建永信数控科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高国新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢堡彬先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢堡彬先生为公司第四届股东监事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢堡彬先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

公告编号：2022-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举林纯琼女士为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林纯琼女士为公司第四届股东监事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林纯琼女士未被列入失信 执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建永信数控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 28 日

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