公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-005
证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券
福建永信数控科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2022年 3 月 28 日审议并通过：

提名林辉煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,364,000 股，占公司股本的 27.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名林旭日先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,230,000 股，占公司股本的 20.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名林春晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林少鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名童一萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-005
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2022年 3 月 28 日审议并通过：

提名谢堡彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林纯琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

谢堡彬先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华侨大学工商
管理专业，本科学历。2011 年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日，任福建公田软件股份
有限公司运维部经理；2019 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 1 日任厦门市无与伦比餐
饮管理有限公司内控总监，2021 年 4 月 1 日至今任福建永信数控科技股份有限公司采
购员。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 28 日审议并通过：

选举陈小斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事和监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公

公告编号：2022-005
司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

新任董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
二、备查文件

《福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《福建永信数控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

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