公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-013

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831122 永信科技 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所的律师
（七）会议地点

福建省石狮市蚶江镇石湖港科技工业园永信公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（二）审议《2021 年度审计报告的议案》

详见《2021 年度审计报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

详见《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

详见《公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进

公告编号：2022-013

行 2021 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

详见经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《福建永信数控科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（九）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（十）审议《预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

公司 2022 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收……
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