公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-023

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券
福建永信数控科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林辉煌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,594,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展融资租赁的议案 》
1.议案内容：

福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称“海西金租”）拟向公司提供融资租赁循环授信额度，循环授信总额度为 10,000,000.00 元，授信期限为一年。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司董事董一萍提供个人连带责任保证担保，期限为一年。具体事项以公司与海西金租签订的融资租赁业务合作协议为准。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东林辉煌、林旭日与本议案有关联关系，回避表决。
三、备查文件目录

《福建永信数控科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

福建永信数控科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

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