公告日期：2021-05-18

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅礼铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.32％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事傅纤鹤、彭盛长因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事盛依文因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议。

4.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董 事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报公司 2020

年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北大成空间科技股份有限公司 2020

年年度报告》（公告编号：2021-005）及《湖北大成空间科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2020 年度财务决

算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2021 年度财务预

算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年……
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