公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-009

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长傅礼铭
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李疆因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》;
1.议案内容：

公司拟注销全资子公司湖北大成空间科技鄂州有限公司，本次拟注销事项

公告编号：2021-009

符合公司长期发展战略，不会对公司产生实质性影响。具体内容详见公司 2021
年 8 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号： 2021-010）。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日

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