公告日期:2021-11-08
公告编号:2021-016
证券代码:831123 证券简称:大成空间 主办券商:东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长傅礼铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》;
1.议案内容:
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭先生拟无偿为公司提 供财务资助,累计金额为 1,200,000.00 元,用于归还公司银行贷款。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
公告编号:2021-016
理规则》的规定,公司单方面接受财务资助,可以免予按照关联交易的方式进 行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
湖北大成空间科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。