公告日期：2022-04-21

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长傅礼铭

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理编写了公司 2021 年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北大成空间科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北大成空间科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

本公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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