公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-009

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：线下

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅礼铭

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》1.议案内容：

1.因公司经营需要，拟变更公司住所。原公司住所为：武汉市洪山区珞狮
南路 147 号未来城 C 栋 516 室

公告编号：2022-009

拟变更为：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号团结激光大楼 A
门 2 层 202 室。

公司将同时修订《公司章程》中关于公司住所的条款。

2.为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止 挂
牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，经股东大会审议通过后 生效。

具体修订内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在股转网站披露的《关于
拟变更公司住所暨修订公司章程部分条款的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会
审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

公告编号：2022-009

董事会
2022 年 5 月 20 日

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