公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-011

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日 09 时 00 分—12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831123 大成空间 2022 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 C 栋 516 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北大成空间科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

公告编号：2022-011

份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 6 日 09 时 00 分—17 时 00 分

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：傅礼铭 地址：武汉市洪山区珞狮南路 147 号未
来城 C 栋 516 室 联系电话：13907175827

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

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