公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-013

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅礼铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.3153%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李疆因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-013

4.总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案。1.议案内容：

1.因公司经营需要，拟变更公司住所。原公司住所为：武汉市洪山区珞狮南
路 147 号未来城 C 栋 516 室

拟变更为：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号团结激光大楼 A
门 2 层 202 室。

公司将同时修订《公司章程》中关于公司住所的条款。

2.为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，经股东大会审议通过后生效。

具体修订内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在股转网站披露的《关于拟
变更公司住所暨修订公司章程部分条款的公告》
2.议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北大成空间科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

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