公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-016

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年12 月 19 日审议并通过：

选举傅礼铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年12 月 19 日审议并通过：

选举罗光松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年12 月 19 日审议并通过：

聘任傅礼铭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,817,240 股，占公司股本的 48.7263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付礼协先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

聘任吴晓静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴晓静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

吴晓静，女，1989 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年
7 月，毕业于中南财经政法大学武汉学院财务管理专业。2012 年 3 月至 2016 年 6 月，
就职于武汉元培企业管理咨询有限公司，担任总账会计；2016 年 8 月至 2018 年 10 月，
就职于武汉汇信恒达网络科技有限公司，担任总账会计；2018 年 12 月-2022 年 4 月，
就职于武汉市宇驰检测技术有限公司，担任总账会计；2022 年 6 月-2022 年 10 月，就
职于九州大健康产业（武汉）有限公司，担任总账会计；2023 年 2 月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

公告编号：2023-016

三、备查文件

（一……
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