公告日期：2023-12-21

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅礼铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,866,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李疆因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举。董事会提名傅礼铭先生、付礼协先生、李疆先生、傅纤鹤女士、彭盛长先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述成员全部为连任董事。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的条件。

第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。
2.上述提名董事经逐一表决，表决结果均为：

普通股同意股数 16,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举，监事会提名张亲、王兰兰担任公司第四届监事会非职工代表监事，其中张亲为连任，王兰兰为新任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。公司监事会对前述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，以上成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。
王兰兰个人简历：

王兰兰，女，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011 年 7 月毕业于中北大学人文社会科学学院法学专业。2011 年 9 月至 2013 年
3 月，就职于鸿富锦精密电子（郑州）有限公司，担任部门助理；2013 年 5 月至2018 年 12 月，就职于西铁照明（中山）有限公司，担任部门助理、跟单；2020
年 7 月至 2022 年 3 月，就职于武汉龙媒盛世网络有限公司，担任人事行政专员；
2022 年 5 月至 2022 年 11 月，就职于武汉智能电梯有限公司，担任人事专员；
2022 年 11 月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任人事行政专员。
第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。
2. 上述提名监事经逐一表决，表决结果均为：

普通股同意股数 16,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司原于2023年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保及财务资助的议案》，公司 2023 年预计银行授信额度为 200 万元，在授信额度范围内公司预计向银行借款不超过200 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶，无偿为该笔授信额度提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订担保合同为准……
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