公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00-17:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831123 大成空间 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京大成（武汉）律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区长城园路团结激光大楼 A 门 2 层 202 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2023 年度依法依规、勤勉尽责，制定了《2023 年度监事
会工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-003

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营管理目标为基础，编制《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩，2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资
本公积转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-24,660,915.45 元，
累计亏损 24,660,915.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额（22,200,000元）。
（八）审议《续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

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