公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-043

证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长傅礼铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李疆因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方为公司提供财务资助的议案》；
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭先生于 2020 年 11 月
19 日无偿为公司提供财务资助，累计金额为 1,650,000.00 元，用于归还公司 银行贷款。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-043

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》的规定，公司单方面接受财务资助，可以免予按照关联交易的方式进 行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款的议案》。
1.议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司于 2020 年 11 月 23 日与中国建设
银行股份有限公司光谷自贸区分行签署了《人民币流动资金贷款合同》，借款
金额为 1,600,000.00 元，借款期限为 2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22
日，借款利率为 LPR 利率减 3 基点（1 基点=0.01%），由公司控股股东、实际控
制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环以其自有房产无偿为该笔贷款向 银行提供抵押担保，同时傅礼铭及其配偶陈颖环无偿为该笔贷款提供连带责任 保证担保。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》的规定，公司单方面接受担保，可以免予按照关联交易的方式进行审 议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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