公告日期：2023-04-13

证券代码：831124 证券简称：中标节能 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦二层 B08）

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长高剑云先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事冯祖宁先生因个人原因无法出席现场会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报
告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层认真执行了董事会、股东大会的决策，保证了公司经营业务稳步发展。公司管理层在总结发展经验的基础上拟定了《2022 年度总经理工作报告》。工作报告详细的介绍了公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务等相关服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《中外合资经营法》和《公司章程》的有关规定，并结合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等要求，编制《北京中标新亚节能工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司2022 年度经营情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市
场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，北京中标新亚节能工程股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年度合并报表未分配利润累计金额-118,039,973.00 元,且净资产
为-28,213,652.36 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负须经董事会审议通过。议案内容详见公司于全国中小企业股份转……
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