公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-016

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 5 月 5 日审议并通过：

提名高剑云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宏民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄域先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名仝宝雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 201,000股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

仝宝雄：董事、董事会秘书、副总经理，男，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、高级工程师、高级劳动关系协调师。2003 年 5 月至

公告编号：2023-016

2006 年 3 月，历任北京华宇工程有限公司人事处科员、人事处副处长；2006 年 3 月年
至 2010 年 5 月，任中国建筑设计咨询公司人力资源部经理；2010 年 5 月至 2012 年 12
月，历任科信能环（北京）技术发展有限公司人力资源部经理、总监；2013 年 1 月至
2014 年 3 月，任中标有限行政人事总监。2014 年 3 月 28 日起任公司董事会秘书、副总
经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年5 月 5 日审议并通过：

提名庄立钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘冰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

刘冰：监事、董事会办公室主任，女，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年 7 月至 1998 年 6 月，任职北京信海兴商贸公司 文秘；1998 年 6 月起先后任职北京
中标新亚节能工程股份有限公司董事长助理、董事会办公室主任。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 4 日审议并通过：

选举张嘉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 199,000 股，占公司股本的 0.398%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

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