公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-014

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦二层 B08）

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席庄立钢先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈伟基先生因个人原因无法出席现场会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《中外合资经营法》、《公司章

公告编号：2023-014

程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名庄立钢先生、刘冰女士为公司第四届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事张嘉先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第九次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。