公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-029

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高剑云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《外商投资法》等有关法律、法规及《北京中标新亚节能工程股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公司董事会已于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

4.公司其他经营管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，北京中标新亚节能工程股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表未分配利润为-116,340,217.16 元，净资产为-26,622,271.81 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000 元且净资产为负。
2.表决结果：

同意股数 41,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）、审议通过《关于注销北京中标新亚节能工程股份有限公司海淀分公司的议案》
1. 议案内容：

根据市场监管总局等部门联合发布《关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》，公司异地经营不在设立分公司的要求，现拟注销北京中标新亚节能工程股份有限公司海淀分公司。
2.表决结果：

同意股数 41,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2023 年第二次临时股东大会会议决议

公告编号：2023-029

北京中标新亚节能工程股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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