公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-024

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环 188 号总部基地 18 区
20 号楼 8 层）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长高剑云先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-024

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，北京中标新亚节能工程股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表 未 分配利润累计金额 -118,654,756.09 元, 且净资产为
-26,258,688.24 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000 元且净资产为负。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第七次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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