公告日期：2024-06-25

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数21,422,078 股，占公司有表决权股份总数的 14.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 10,845,812 股，占公司有表决权股份总数的 7.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 2 人，董事李鹏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙玉玲因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于提名李孝科为公司董事的议案》；

1、议案内容：

因公司独立董事辞职，董事会成员低于法定人数，拟增选 2 名董事，公司董事会提名李孝科先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形

2、议案表决结果：

同意股数 25,560,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.21%；反
对股数 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.22%；弃权股数506,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4、中小股东表决情况：

参与本项议案表决的中小股东合计27,889,490股，其中赞成21,182,262股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 75.95%；反对 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 22.23%；弃权 506,703 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 1.82%。

（二）、审议通过《关于提名方志源为公司董事的议案》；

1、议案内容：

因公司独立董事辞职，董事会成员低于法定人数，拟增选 2 名董事，公司董事会提名方志源先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形

2、议案表决结果：

同意股数 25,560,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.21%；反
对股数 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.22%；弃权股数506,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4、中小股东表决情况：

参与本项议案表决的中小股东合计27,889,490股，其中赞成21,182,262股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 75.95%；反对 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 22.23%；弃权 506,703 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 1.82%。

（三）、审议通过《关于提议罢免李鹏第五届董事会董事职务的议案》；

1、议案内容：

公司董事、法定代表人、董事长李鹏因未履行忠实、勤勉尽责的义务，导致
公司“涉嫌未按照披露年度报告等信息披露违法违规”。公司于 2024 年 5 月 10 日
被中国证券监督管理委员会立案调查（证监立案字：0042024013 号）。此举侵害了公司和股东的合法权益。

根据《公……
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