公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-001
证券代码:831130 证券简称:ST 泓宇 主办券商:中原证
券
河南泓宇环能科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈志强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数34,628,900 股,占公司有表决权股份总数的 66.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-001
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局,公司拟对经营范围进行变更,并同时修订公司章程相关内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,628,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南泓宇环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
河南泓宇环能科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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