公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-034

证券代码：831130 证券简称：ST 泓宇 主办券商：中原证券
河南泓宇环能科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：董事长陈志强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，河南泓宇环能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经营出现连续亏损，归属于挂牌公司股东的净资产金额为-64,945,765.03 元，未分配利润累计金额为-135,452,371.70 元，公司未弥补亏损超过实收股
本总额 51,700,000.00 元，公司欠缴增值税等各项税费 13,977,433.04 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董
事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

公告编号：2024-034

河南泓宇环能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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