公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-034

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为新疆兴宏泰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁治平先生、王辉先生、徐珍女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁治平先生，出生于 1959 年 9 月，新西兰国籍，拥有中国永久居留权，
工商管理硕士。1977 年 4 月参加工作，至 1979 年 4 月任职南通市变压器厂；
1981 年 2 月至 1989 年 2 月任职南通市职业大学，教师职位；1989 年 2 月至
1995 年 11 月任职新疆统计局，工程师职位；1995 年 11 月至 1997 年 4 月任职
中国银行新疆分行，高级工程师职位；2002 年 4 月至 2022 年 4 月任新疆国际
实业股份有限公司总经理、董事长，2022 年 4 月至今任新疆天顺供应链股份 有限公司董事、董事长兼总经理。

王辉先生，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士、金融学博士在读。现任新疆诚和智业企业管理咨询有限公司董事长、新疆 中企股权投资管理有限公司董事长、新疆企越金融研究院董事长。2007 中国企 业管理创新企业家成就奖，2008 年获得“中国管理咨询杰出贡献奖”，新疆咨
询业联合会先进个人、先进单位。2010 年 11 月，与新疆财经大学 EMBA 同学
发起设立新疆本土第一家财智汇聚的专业资本运营和股权投资管理机构——

公告编号：2023-034

新疆中企股权投资管理有限公司。2011 年 5 月 27 日，管理公司发起规模 1.31
亿元人民币的私募股权投资基金——新疆中企股权投资有限合伙企业。目前已 投资六家新疆企业，与企业界、疆内外多家股权投资机构建立广泛、深层次的 合作关系，依托专业的力量，助力新疆跨越式发展。2016 年，参与发起、设立、 重组新疆联创正和股权投资管理有限公司，新疆中经创业股权投资有限合伙企 业、新疆正和高新股权投资有限合伙企业，募资 1.65 亿元。

徐珍女士，出生于 1974 年 9 月，中国国际，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师，注册会计师，1994 年参加工作，至 2002 年 12 月任职石河子
大学商学院，教师职位；2002 年 12 月至今任职立信会计师事务所（特殊普通 合伙）新疆分所，现任副所长，业务合伙人级别。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事丁治平宪
政、王辉先生及徐珍女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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