公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-038

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 5月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-038

台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平先生、徐珍女士、朱明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事康红女士及关联董事房垲杰先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于通知召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 5月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

（二）《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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