公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-051

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-051

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-049）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所
（二）律师姓名：陈盈如律师、吴启帆律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及 召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规及《公司章 程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘义君 监事 离职 2023 年 9 2023 年第四次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

公告编号：2023-051

顾成林 监事 任职 2023 年 9 2023 年第四次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

五、备查文件目录

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

（二）《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年第
四次临时股东大会见证之法律意见书》

新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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