公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-052

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆兴宏泰股份有限公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-052

鉴于公司发展战略的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分 沟通与友好协商，双方拟签署《终止协议》（该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致 意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新疆兴宏泰股份有限公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与西部证券股份有限公司签订附生效条 件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新疆兴宏泰股份有限公司解除与申万宏源证券承销保荐有限责任公司持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商申万宏源证券承销保荐有 限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国 中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券 商的说明报告》。

公告编号：2023-052

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司增加银行授信及关联担保事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及公司接受公司股东无偿担保，为公司单方面受益行为，根据股 转公司治理规则规定，无需按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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