公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-055

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-055

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆兴宏泰股份有限公司拟与申万宏源证券承销保荐有限

责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分 沟通与友好协商，双方拟签署《终止协议》（该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致 意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于新疆兴宏泰股份有限公司与西部证券股份有限公司签署持

续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与西部证券股份有限公司签订附生效条 件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日生效

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-055

（三）审议通过《关于新疆兴宏泰股份有限公司解除与申万宏源证券承销保荐有

限责任公司持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商申万宏源证券承销保荐有 限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国 中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券 商的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全……
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