公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-001

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司及下属子公司 2024 年度计划拟向各商业银

公告编号：2024-001

行申请综合授信额度为 1.9 亿元，具体授信情况如下：中国建设银行股份有限
公司阿勒泰地区分行 8000 万元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5000 万
元、新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司 2000 万元、乌鲁木齐银行股份有
限公司前进支行 2000 万元、中国银行股份有限公司阿勒泰地区分行 2000 万
元。具体对子公司担保相关内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》 （公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及公司接受公司股东无偿担保，为公司单方面受益行为，根据股 转公司治理规则规定，无需按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2024- 003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据新疆兴宏泰股份有限公司的战略规划，结合公司经营发展的需要，拟
将公司住所由“阿勒泰市团结路 5 区 113 栋”变更为“新疆乌鲁木齐高新区(新
市区)冬融街 289 号 1 至 2 层 中国(新疆)自由贸易试验区”。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于通知召开……
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