公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 第四条 第一章 第四条

公司住所：阿勒泰市团结路 5 区 113 栋 公司住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市
邮政编码：836500 区)冬融街 289 号 1 至 2 层 中国(新
疆)自由贸易试验区

邮政编码：830000

第二章 第十二条 第二章 第十二条

经依法登记，公司的经营范围：许可经 经依法登记，公司的经营范围：许可经 营项目：矿产资源开采。一般经营项 营项目：非煤矿山矿产资源开采。一般 目：“矿产资源开采。矿产品的加工与 经营项目：“非煤矿山矿产资源开采； 销售;有色金属原料、建筑材料、机械 选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；建 设备、金属材料、农副产品的加工、销 筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械 售;项目投资;生态修复;环境治理;矿 设备销售；金属材料销售；农副产品销

公告编号：2024-005

山恢复治理;农业种植;林木的种植和 售；以自有资金从事投资活动；自然生 培育;房屋、矿山机械设备租赁;矿业 态系统保护管理；住房租赁；非居住房 技术服务咨询;商务信息咨询;旅游服 地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁 务;电子商务;建筑工程施工总承包; 服务）；机械设备租赁；技术服务、技 市政公用工程施工总承包;城市及道 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 路照明工程专业承包;环保工程专业 让、技术推广；信息咨询服务（不含许 承包;矿山工程施工总承包;农产品的 可类信息咨询服务）；建设工程施工 生产、销售、加工、运输、贮藏及其他 （包含：建筑工程施工总承包、市政公 相关服务；畜牧渔业饲料销售；煤炭及 用工程施工总承包、城市及道路照明
制品销售” 工程专业承包、环保工程专业承包、矿
山工程施工总承包）；农产品的生产、
销售、加工、运输、贮藏及其他相关服
务；畜牧渔业饲料销售；煤炭及制品销
售；货物进出口；技术进出口。”

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市团结路 5 区113 栋

拟变更公司注册地址为：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新区冬融街 289 号 1
至 2 层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了更好地满足公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，并对《公司章 程》相应条款进行修订。

三、备查文件

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-005

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

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