公告日期：2024-04-26

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，面对宏观经济低迷、各行各业艰难的严峻形势，公司董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规 范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，共同面对各种挑战，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的 发展。在此感谢各位董事的辛勤付出，并由董事长代表各位董事向本次会议作 汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告 编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年度财务报告已经按照《企业会计准则》
及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并经中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理 使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产 情况，编制 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结
转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平先生、徐珍女士、朱明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及……
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