公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章 程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从

公告编号：2024-013

切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监 事会成员列席了董事会、股东会，对公司的长远发展计划、生产经营活动、投 资等重大事项发表意见和建议；监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人员履职情况进行了监督，督促公司规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年度财务报告已经按照《企业会计准则》
及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并经中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理 使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产 情况，编制 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结
转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报
告……
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