公告日期：2024-05-20

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，面对宏观经济低迷、各行各业艰难的严峻形势，公司董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规 范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，共同面对各种挑战，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的 发展。在此感谢各位董事的辛勤付出，并由董事长代表各位董事向本次会议作 汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从 切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监 事会成员列席了董事会、股东会，对公司的长远发展计划、生产经营活动、投 资等重大事项发表意见和建议；监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人员履职情况进行了监督，督促公司规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告 编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年度财务报告已经按照《企业会计准则》
及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并经中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1……
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