
公告日期:2024-05-20
证券代码:831131 证券简称:兴宏泰 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数140,801,100 股,占公司有表决权股份总数的 86.14%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,面对宏观经济低迷、各行各业艰难的严峻形势,公司董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规 范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责,共同面对各种挑战,为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,保证了公司持续、稳定的 发展。在此感谢各位董事的辛勤付出,并由董事长代表各位董事向本次会议作 汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 140,801,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,从 切实维护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法履行职责。监 事会成员列席了董事会、股东会,对公司的长远发展计划、生产经营活动、投 资等重大事项发表意见和建议;监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人员履职情况进行了监督,督促公司规范运作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 140,801,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 4月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告 编号:2024-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 140,801,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年度财务报告已经按照《企业会计准则》
及相关规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量,并经中审华会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1……
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