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发表于 2022-12-30 16:58:40 股吧网页版
科润智能:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-30


公告编号:2022-017

证券代码:831133 证券简称:科润智能 主办券商:西部证券
科润智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李新华
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会通知已于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数69,485,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2022-017

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年日常性关联交易,在公司与关联方的交易公平、自愿,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下,公司股东、法定代表人、董事长李新华先生,实际控制人、董事吴立群先生,股东、董事冯昕先生,股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司,在 2023 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元,公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另,以上各方均拟以其名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保,公司向关联方提供反担保,2023 年预计总额不超过 3000 万元。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李新华、甘志国、冯昕、绿旗科技集团有限公司回避表决,回避表决股数合计 68,015,000 股。
三、备查文件目录

(一)《科润智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

科润智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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